معرفی 3000 نفر مظنون به پولشویی تا پایان شهریور
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۳۲۵۹
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه اولین همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: قبل از دولت سیزدهم تعداد 30 واحد مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی گمرک و بورس وجود داشت، اما اکنون به 300 واحد افزایش یافته و در حسابرسی شرکت‌های اصلی و سازمان‌ها یک بند ویژه برای مقابله با تخلف پولشویی در نظر گرفته می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خاندوزی گفت: 6 هزار پرونده دانه درشت‌ها توسط مرکز اطلاعات مالی شناسایی شده که پرونده مالیاتی نداشتند و برآورد می‌شود از این تعداد پرونده 20 هزار میلیارد تومان مالیات کسر شود و 440 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی و سایر جرایم به بانک مرکزی اعلام شدند که محدودیت مالی برای آنها اجرا می‌شود و 3 هزار نفر دیگر تا پایان شهریور برای اعمال محدودیت به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با همکاری قوه قضائیه و بانک مرکزی تمام دستگاه‌های پذیرنده پوزهای مشکوک و غیرمتصل به سامانه مالیات و بانکی حذف شد. در این زمینه 26 حکم قطعی برای تامین مالی تروریسم و 38 پرونده برای پولشویی در کشور صادر شد.
وی همچنین گفت: ساختار تشکیلات مالی نسبت به گذشته دو برابر شده و ضعف در این زمینه برطرف شده است و اطلاعات به مجموعه FAU به صورت مکتوب ارائه می‌شود تا مورد قضاوت قرار گیرد.
خاندوزی افزود: برای مقابله با قاچاق کالا و ارز احکام قضایی با سرعت بالایی صادر می‌شود. در این زمینه 11 هزار مورد پاسخ به ضابطان قضایی و FAU ایران داده شده است و تلاش می‌کنیم فضای تامین مالی سالم و پاکسازی‌شده برای تولید فراهم شود و برای فساد فضای تامین مالی ناسالم و غیرایمن شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: چند دوره آموزش مقابله با پولشویی برای کارکنان دستگاه‌ها برگزار کردیم و مربیان ایرانی در این دوره‌ها آموزش دادند. بر اساس آنچه که در اولویت رئیس جمهور قرار دارد، تلاش داریم فضای مالی برای فساد تنگ و محدود و برای تولید کردن راحت و آسان شود.
وی در مورد پیوستن ایران به FATF گفت: ما تلاش می‌کنیم فعالانه در این پیمان شرکت کنیم و نه اینکه منفعل باشیم. در زمینه گزارش‌دهی مالی و قضایی دستاوردهای خوبی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته‌ایم که کم‌سابقه است و FATF به‌جای داشتن رویکرد سیاسی، باید رویکرد فنی داشته باشد و جمهوری اسلامی تجربه گسترده‌ای در زمینه مقابله با تروریسم و تامین مالی آن انجام داده است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم محدودیت بانکی تامین مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۳۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف ۸۱۶ میلیارد ریال پولشویی و دستگیری دو متهم در زاهدان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سردار دوستعلی جلیلیان گفت: پس از اطلاع از وقوع یک مورد پولشویی در زاهدان رسیدگی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران با انجام تحقیقات دریافتند شخصی که در شهرستان زاهدان برای خرید و فروش موارد مخدر نسبت به افتتاح حساب برای فرزند و همسر خود اقدام و با حساب آنها کار‌های مالی مرتبط با خرید و فروش مواد مخدر را انجام می‌دهد.
سردار جلیلیان تصریح کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در ادامه و پس از بررسی از حساب این افراد دریافتند ۸۱۶ میلیارد ریال پولشویی داشته اند و دو نفر متهم را دستگیر کردند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت